Founder Bitconnect bị kết tội

 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã ra thông báo rằng founder của giao thức tiền điện tử toàn cầu Bitconnect đã bị buộc tội lừa đảo.

Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc gian lận đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la. Một bồi thẩm đoàn liên bang hôm nay đã trả lại bản cáo trạng buộc tội Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, một công dân và cư dân của Ấn Độ, với nhiều tội danh vì vai trò bị cáo buộc của anh ta trong một âm mưu tội phạm lớn liên quan đến công ty tiền điện tử mà anh ta thành lập, Bitconnect.

Người đàn ông 36 tuổi đến từ Hemal, Ấn Độ, đã đánh lừa các nhà đầu tư rằng “Chương trình cho vay” của chương trình có thể “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo” bằng cách sử dụng “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động”. Tuy nhiên, thực chất Bitconnect hoạt động như một chương trình Ponzi bằng cách thanh toán cho các nhà đầu tư Bitconnect vào trước bằng tiền của các nhà đầu tư vào sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Bản cáo trạng tiếp tục cáo buộc rằng Kumbhani đột ngột đóng cửa Chương trình cho vay sau khoảng một năm. Sau đó, anh ta “chỉ đạo mạng lưới các nhà quảng bá của mình thao túng gian lận và nâng giá tiền kỹ thuật số của BitConnect, một loại hàng hóa được gọi là Bitconnect Coin (BCC),” DOJ giải thích.

Bộ Tư pháp mô tả: “Kumbhani bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế.

Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, anh ta phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng họ đang bán tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la bị thu giữ từ kế hoạch Bitconnect.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group