Dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen

Bộ Tài chính đã cấm tất cả người Mỹ sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một cơ quan giám sát có nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, vào thứ Hai đã thêm Tornado Cash vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt của mình, một danh sách kiểm đếm những người, thực thể và địa chỉ tiền điện tử trong danh sách đen. Do đó, tất cả các cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ bị cấm tương tác với Tornado Cash hoặc bất kỳ địa chỉ ví Ethereum nào được liên kết với giao thức. Những người làm có thể phải đối mặt với hình phạt hình sự.

Tornado Cash là một công cụ quan trọng của Lazarus Group, một nhóm hack của Triều Tiên có liên quan đến vụ hack 625 triệu đô la vào tháng 3 của Mạng Ronin của Axie Infinity, theo Bộ Tài chính . Phân tích chuỗi khối cho thấy hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Ronin đã chảy qua Tornado Cash, được thiết kế để làm xáo trộn nguồn tiền. OFAC trước đó đã xử phạt Blender.io , một dịch vụ trộn khác mà Bộ Tài chính cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công ransomware, cũng như khoảng 20,5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Ronin.

“Tornado Cash đã trở thành công cụ hòa trộn thích hợp cho những tội phạm mạng tìm cách rửa tiền thu được từ tội phạm, cũng như giúp cho phép tin tặc, bao gồm cả những kẻ hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, rửa tiền thu được từ tội phạm mạng của chúng bằng cách che đậy nguồn gốc và chuyển một loại tiền ảo bất hợp pháp này, ”một quan chức cấp cao của Bộ cho biết. “Kể từ khi được thành lập vào năm 2019, Tornado Cash được cho là đã rửa tiền ảo trị giá hơn 7 tỷ đô la.”

Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại công ty phân tích TRM Labs, nói với CoinDesk rằng động thái này là “hành động lớn nhất, có tác động nhất” của Bộ Tài chính cho đến nay.

Các tin tặc Ronin đã nhiều lần rửa tiền của Ronin thông qua Tornado Cash , theo phân tích dữ liệu trên chuỗi, ngay cả sau khi OFAC xử phạt một địa chỉ Ethereum liên kết với Lazarus Group mà nó bị cáo buộc có liên quan đến vụ hack.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Nansen , tiền gửi ether (ETH) trên Tornado Cash đã tăng đột biến sau khi Ronin bị tấn công vào đầu năm nay.

CoinDesk - Không xác định

(Nansen.ai)

Theo Nansen, số lượng ETH trung bình được gửi trên Tornado Cash đã vượt quá 220.000 vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng số tiền này trị giá từ 220 tỷ đến 660 tỷ USD trong phạm vi đó .

Nhìn chung, khoảng 18% tổng lượng ETH chảy qua Tornado Cash trong những tháng gần đây – 167.400 ETH – đến từ vụ hack Ronin, theo Nansen.

Theo phân tích blockchain từ các nhóm như Elliptic, tiền thu được từ các vụ hack khác cũng được chuyển qua Tornado Cash: Khoảng 4.600 ETH (trị giá khoảng 15 triệu đô la vào thời điểm đó) bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã được rửa thông qua dịch vụ trộn vào đầu năm nay. Tiền thu được từ vụ hack cầu Harmony trị giá 100 triệu đô la đã được rửa thông qua Tornado Cash, và thậm chí số tiền thu được từ vụ hack cầu Nomad trị giá 200 triệu đô la trong tháng này đã được chuyển qua dịch vụ này.

An ninh quốc gia

Redbord cho biết việc xử phạt Blender.io , nhỏ hơn Tornado Cash, có thể được coi là “bản xem trước” của hành động hôm thứ Hai, nơi OFAC có thể ám chỉ rằng các thực thể bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm hoặc các quốc gia như Triều Tiên có thể gặp nguy hiểm. vi phạm các chế tài.

“Khi bạn nói riêng về Bắc Triều Tiên, Tornado Cash là dịch vụ kết hợp phổ biến,” Redbord nói. “Những gì OFAC đang nói là, ‘Những vụ hack này không chỉ là hack; chúng là những rủi ro an ninh quốc gia nghiêm trọng. ‘ Nó không chỉ là rửa tiền – mà rửa tiền sẽ được sử dụng để phổ biến vũ khí ”.

Điều làm cho hình phạt mới thú vị là Tornado Cash cũng có một lượng giá trị đáng kể chảy qua nó nhưng không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Việc thêm bộ trộn vào danh sách trừng phạt có nghĩa là tất cả người dân Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo họ không tương tác với tiền điện tử được giao dịch thông qua dịch vụ.

“Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy ở đây từ Kho bạc là,“ Nếu bạn cho phép nhiều hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi sẽ truy lùng bạn ngay cả khi có rất nhiều hoạt động hợp pháp, ”Redbord nói.

Thật vậy, chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều năm cảnh báo rằng những kẻ trộn tiền điện tử có thể là bất hợp pháp hoặc hỗ trợ cho hoạt động bất hợp pháp. Đầu năm nay, Alessio Evangelista, cựu giám đốc thực thi của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), đã nói với ngành rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nên chủ động chặn các giao dịch từ các ví “có vấn đề”, thay vì chờ chỉ định OFAC.

‘Không thể ngăn cản’

Các lệnh trừng phạt có thể không ngăn chính Tornado Cash hoạt động. Người đồng sáng lập Roman Semenov trước đây đã nói với CoinDesk rằng dịch vụ quyền riêng tư được thiết kế để hoạt động mà không có sự kiểm soát tập trung. Trong khi anh ấy và nhóm của mình viết và xuất bản mã, một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) phải phê duyệt bất kỳ thay đổi nào trước khi chúng được thực hiện.

“Giao thức được thiết kế đặc biệt theo cách này để không thể ngăn cản, bởi vì sẽ không có ý nghĩa gì nếu một số bên thứ ba [chẳng hạn như một nhà phát triển] có quyền kiểm soát nó. Điều này cũng giống như việc ai đó có quyền kiểm soát Bitcoin hoặc Ethereum vậy, ”ông nói với CoinDesk vào thời điểm đó.

Các nhà phát triển đã tiến xa đến mức tạo ra mã nguồn mở cho toàn bộ giao diện người dùng của nó, cho phép bất kỳ ai cũng có thể cân nhắc về mã hoặc thiết kế của bộ trộn.

Gửi tiền vào Tornado Cash đặt chúng vào một “nhóm” mã thông báo của người dùng khác. Từ đây, người dùng có thể rút tiền của họ đến một địa chỉ khác trong khi che giấu nguồn gốc của họ ban đầu.

Tornado Cash cho biết nó không bị giám sát, có nghĩa là người dùng luôn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn tiền của họ – ngay cả khi những khoản tiền đó về mặt kỹ thuật nằm trong một trong các nhóm của Tornado.

Semenov trước đó đã nói với Bloomberg News rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các giao thức như Tornado là “ không thể về mặt kỹ thuật ”.

Trong một cuộc gọi báo chí, quan chức cấp cao của Bộ Ngân khố cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát các máy trộn và có thể thực hiện thêm hành động nếu Tornado Cash tiếp tục như vậy.

“Kể từ khi chúng tôi xử phạt máy trộn tiền ảo Blender.io , chúng tôi không thấy bằng chứng cho thấy nó vẫn hoạt động đăng chỉ định đó,” quan chức này cho biết. “Chúng tôi tin rằng hành động này sẽ gửi một thông điệp thực sự quan trọng đến khu vực tư nhân về những rủi ro liên quan đến máy trộn lớn, rõ ràng là được thiết kế để ngăn chặn Tornado Cash hoặc bất kỳ loại phiên bản hoàn nguyên nào của nó tiếp tục hoạt động.”

Trong hành động hôm thứ Hai, OFAC đã xử phạt địa chỉ quyên góp của Tornado Cash, địa chỉ proxy, địa chỉ tài trợ Gitcoin và một số địa chỉ khác, bao gồm một số địa chỉ USDC. Tổng cộng hơn 40 địa chỉ đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Circle đã đưa vào danh sách đen các địa chỉ Tornado bị xử phạt, đóng băng hơn 75.000 USD trị giá USDC, vào cuối ngày thứ Hai.

GitHub và trang web của Tornado Cash cũng hoạt động ngoại tuyến. GitHub của nhà phát triển Tornado Cash Roman Semenov đã bị đình chỉ.

Những bài viết được đọc nhiều nhất:

Tham gia cộng đồng Coin79 tại đây

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group