FTX đã khởi kiện ByBit, hy vọng thu hồi hàng trăm triệu đô la tài sản rút khỏi FTX bởi công ty trước khi FTX sụp đổ, cáo buộc rằng ByBit đã sử dụng tình trạng VIP của mình để khôi phục tài sản trước khách hàng hàng ngày.
Vụ kiện cũng buộc tội ByBit đã kiểm soát BitDAO một cách bí mật, hiện được biết đến với cái tên Mantle, và cố gắng làm giảm giá trị của các token mà FTX nợ.
Hậu quả của sụp đổ của FTX, do CEO John J. Ray III dẫn đầu, đã kiện exchange ByBit, công ty đầu tư của nó Mirana, và một số các nhà quản lý, yêu cầu thu hồi tiền mặt và tài sản kỹ thuật số ByBit đã rút khỏi FTX vào trước sự sụp đổ của nó, giờ đây có giá trị gần 1 tỷ đô la.
Vụ kiện cáo buộc rằng ByBit đã tận dụng quyền truy cập “VIP” vào FTX, cũng như mối quan hệ mật thiết với nhân viên FTX, để rút ra hàng trăm triệu đô la tiền mặt và tài sản kỹ thuật số từ tài khoản của Mirana, Time Research (một đơn vị liên quan khác của ByBit) và một số cán bộ quản lý cấp cao khác vào trước khi FTX sụp đổ.
Theo vụ kiện, khi FTX gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu rút vào tháng 11 năm 2022, nhân viên FTX theo dõi các yêu cầu rút từ khách hàng VIP trong một bảng tính có tựa đề “VIP Request – Prioritize (Settlement),” và “đội giải ngân của FTX đã nỗ lực ưu tiên rất nhiều cho ‘rất nhiều yêu cầu rút lớn’ của Mirana,” dẫn đến hơn 327 triệu đô la chuyển khoản cho Mirana. Tổng giá trị của các tài sản mà ByBit và các cán bộ quản lý của mình đã rút ra khỏi FTX đã tăng lên gần 1 tỷ đô la, theo cáo buộc.
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng, vào tháng 10 năm 2021, một quản lý cấp cao của ByBit đã “giải thích riêng” cho FTX rằng công ty này kiểm soát BitDAO, hiện nay được biết đến với cái tên Mantle, mặc dù đã trình bày BitDAO như một tổ chức phi tập trung do cộng đồng quản lý. Nói rằng “đó là quảng bá vô địch” cung cấp dịch vụ cho các dự án DeFi và blockchain.
Cùng với việc từ chối “đề xuất có vẻ ngớ ngẩn,” theo cáo buộc, ByBit tiếp cận FTX bankruptcy estate về “mở lại,” hoặc đảo ngược, giao dịch, mặc dù giá trị của các token BIT, khoảng 50 triệu đô la vào thời điểm đó, nhiều hơn nhiều so với giá trị của token FTT, khoảng 4 triệu đô la vào thời điểm đó.
Sau khi FTX từ chối “đề xuất có vẻ ngớ ngẩn,” theo cáo buộc, BitDAO thông báo ngay sau đó rằng nó sẽ chuyển thương hiệu thành Mantle và phát hành token MNT mới, với các chủ sở hữu BIT được cơ hội chuyển đổi token của họ với tỉ lệ 1:1.
Tuy nhiên, sau khi FTX bắt đầu chuyển đổi token của họ, BitDAO “ngay lập tức vô hiệu hóa quy trình chuyển đổi token” và tổ chức một “cuộc bỏ phiếu cộng đồng” để quyết định liệu có hạn chế FTX từ việc chuyển đổi token hay không.
Vụ kiện cáo buộc rằng FTX thông báo cho ByBit biện pháp này là vi phạm lệnh tự động dừng được đặt ra trong các vụ phá sản Chương 11. Tuy nhiên, “cuộc bỏ phiếu cộng đồng” đã được thông qua, được hỗ trợ bởi các phiếu bầu từ các tài khoản có vẻ liên quan đến các quản lý cấp cao của ByBit.
Vụ kiện chỉ ra rằng phiếu bầu lớn thứ năm ủng hộ đề xuất, được tính theo trọng số bởi sở hữu token, được thực hiện bởi ví “dtoh.eth,” ghi là Mirana Ventures, một chi nhánh của Mirana do David Toh làm giám đốc.
Vụ kiện đang tìm kiếm “thiệt hại thực và trừng phạt” từ ByBit liên quan đến kế hoạch token và các khoản tiền ByBit giữ trên sàn giao dịch của mình. ByBit chưa đáp ứng kịch bản này.
