- Sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đệ đơn kiện một số nhân viên cũ của chi nhánh tại Hong Kong, yêu cầu số tiền bồi thường lên tới 157 triệu đô.
Điều gì đã xảy ra?
- Trước Khi FTX Nộp Đơn Xin Phá Sản, Các Bị Cáo Đã Rút Lợi Ích Tạo Ra Các Giao Dịch Ưu Tiên
FTX, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đã thể hiện quyết tâm trong việc bảo vệ quyền lợi và tài sản trí tuệ của mình. Công ty cáo buộc rằng một số nhân viên đã trái phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin nhạy cảm và dữ liệu nội bộ, gây hại đến hoạt động kinh doanh và danh tiếng của FTX.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX kiện các nhân viên cũ của Salameda, một công ty được thành lập tại Hồng Kông liên quan đến FTX. Theo cáo buộc, công ty này đã bị kiểm soát bởi cựu CEO của hãng, Sam Bankman-Fried, để thu hồi khoảng 157,3 triệu USD, theo một hồ sơ tòa án công bố muộn vào ngày thứ Năm.
“Hồ sơ này cáo buộc Michael Burgess, Matthew Burgess, mẹ của họ là Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong và hai công ty do họ sở hữu hoặc kiểm soát đã đăng ký nhiều tài khoản tại FTX.com và FTX US, và đã rút tiền một cách gian dối trong những ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.”
Trong vòng 90 ngày trước khi nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, gọi là “Giai Đoạn Ưu Tiên”, các bị cáo đã thu lợi từ việc rút tiền, được xem là các giao dịch ưu tiên và “có thể bị hủy bỏ theo Bộ Luật Phá Sản”, theo hồ sơ.
Các bị cáo đã cố gắng rút tiền nhanh chóng và đã lợi dụng mối quan hệ của họ với nhân viên FTX để đảm bảo rằng họ sẽ được ưu tiên hơn so với các khách hàng khác, theo hồ sơ.
Điểm đáng lưu ý trong hồ sơ vụ kiện:
- Hồ sơ cũng cáo buộc thêm, trích dẫn tin nhắn trên ứng dụng truyền thông Slack, rằng Matthew Burgess đã yêu cầu các nhân viên khác của FTX đẩy nhanh một số yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý từ một trong những tài khoản giao dịch FTX US của Michael Burgess, trong khi giả mạo tài khoản đó là của chính mình.
Các giao dịch này được hoàn thành chỉ vài giờ trước khi FTX tạm dừng việc rút tiền vào ngày 8 tháng 11, 2022. Hơn 123 triệu USD trong tổng số 157,3 triệu USD (dựa trên giá ngày 31 tháng 8, 2023) đã được rút vào ngày 7 tháng 11 hoặc sau đó.
Các giao dịch này được thực hiện “với mục đích cản trở, trì hoãn hoặc lừa dối các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai của FTX US,” theo hồ sơ.
Bankman-Fried hiện đang bị giam giữ để chuẩn bị cho phiên tòa của mình, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 10. Vào ngày thứ Năm, một tòa án phúc thẩm đã từ chối đơn xin của anh ta muốn được ra khỏi tù trước khi phiên tòa bắt đầu.
