Cơ quan giám sát tài chính Trung Quốc và cảnh sát của một thành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh đã phát hành một thông báo kêu gọi nhà đầu tư phải cảnh giác trước “các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp” được mạo danh là cơ hội đầu tư sinh lời lớn liên quan đến tiền điện tử và thế giới ảo khi Trung Quốc tiếp tục trừng phạt các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh cấm giao dịch tiền điện tử.
Trong thông báo chung, cơ quan quản lý chứng khoán của Dalian và sáu cơ quan khác đã tuyên bố rằng “những cá nhân không trung thực” đã tạo ra các chiêu trò qua các nền tảng trực tuyến như nhóm WeChat để lôi kéo nhà đầu tư tải xuống các ứng dụng bất hợp pháp và mua các loại tiền điện tử không hợp pháp. Những hành vi như vậy có thể dẫn đến nghi ngờ về việc gây quỹ không hợp pháp, lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác, theo các cơ quan chức năng.
Cảnh báo công khai từ các cơ quan chức năng ở Dalian đến sau một số thông báo trước đó từ các cơ quan quản lý của quốc gia, bao gồm Ngân hàng Dân tộc Trung Quốc, về tính không hợp pháp của việc phát hành, gây quỹ và giao dịch token.
Vào tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Dân tộc Trung Quốc, Tòa án Tối cao Nhân dân và một số cơ quan trung ương khác đã phát hành một thông báo cấm tất cả các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ.
Lệnh cấm này làm rõ rằng các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cho cư dân Trung Quốc trên lãnh thổ được coi là các hoạt động tài chính không hợp pháp.
Không giống như sự trừng phạt rộng lớn hơn về giao dịch và đào tiền điện tử ở lãnh thổ Trung Quốc láng giềng, Hồng Kông đã mở cánh cửa chào đón các công ty tiền điện tử vào năm ngoái. Vào tháng 6 năm 2023, Hồng Kông chính thức bắt đầu chế độ cấp phép cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo, cho phép các sàn giao dịch có giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch bán lẻ. Hồng Kông đã cấp giấy phép cho hai nền tảng – HashKey và OSL.
