Sam Bankman-Fried không nhận tội trong vụ lừa đảo FTX

NEW YORK, ngày 3 tháng 1 (Reuters) – Sam Bankman-Fried đã không nhận tội vào thứ Ba trước các cáo buộc hình sự rằng anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư trong sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản của mình và gây thiệt hại hàng tỷ đô la, điều mà các công tố viên đã gọi là “sự kiện hoành tráng” gian lận.

Anh ta đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan, nơi anh ta phải đối mặt với tám tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Cựu ông trùm 30 tuổi bị buộc tội cướp tiền gửi của khách hàng FTX để hỗ trợ quỹ phòng hộ Alameda Research của mình, mua bất động sản và quyên góp hàng triệu đô la cho các mục đích chính trị.

Former FTX Chief Executive Sam Bankman-Fried, who faces fraud charges over the collapse of the bankrupt cryptocurrency exchange, arrives on the day of a hearing at Manhattan federal court

Danielle Sassoon, công tố viên liên bang, cho biết tại phiên điều trần: “Tiền của khách hàng cũng được sử dụng và rửa thông qua các khoản quyên góp chính trị, quyên góp từ thiện và nhiều khoản đầu tư mạo hiểm”.

Sassoon gợi ý rằng chính phủ có rất nhiều bằng chứng chống lại Bankman-Fried, nói rằng các công tố viên sẽ chuyển giao hàng trăm nghìn tài liệu trong những tuần tới cho bên bào chữa.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan hôm thứ Ba đã ấn định ngày xét xử vào ngày 2 tháng 10, mà Sassoon cho biết có thể kéo dài bốn tuần.

Bankman-Fried attends a hearing on FTX fraud case in New York City

Chính phủ đã bảo đảm nhận tội từ hai cựu cộng sự hàng đầu của Bankman-Fried’s – cựu giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang – những người đang hợp tác với các công tố viên và có thể làm chứng tại phiên tòa.

Bankman-Fried cạo râu nhẵn nhụi mặc vest xanh, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh chấm bi và mang ba lô vào tòa án – khác xa với quần đùi và áo phông vốn là trang phục ưa thích của anh ta khi điều hành FTX từ Bahamas.

Bankman-Fried attends a hearing on FTX fraud case in New York City

Bankman-Fried đã không nói chuyện với thẩm phán trong phiên điều trần mà trao đổi riêng với các luật sư của mình. Anh ta bắt tay với một trong những công tố viên trước khi bị buộc tội. Khi nó kết thúc, anh ấy tiếp cận một số nghệ sĩ phác thảo trong phòng xử án và nhận xét về tác phẩm của họ.

Sinh viên tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts có thể phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm nếu bị kết tội. Anh ấy trước đây đã thừa nhận những sai lầm tại FTX nhưng cho biết anh ấy không tin rằng mình phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bankman-Fried attends a hearing on FTX fraud case in New York City

Bankman-Fried đã thúc đẩy sự bùng nổ về giá trị của bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để xây dựng giá trị ròng ước tính khoảng 26 tỷ đô la và trở thành một nhà tài trợ chính trị có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ.

FTX sụp đổ vào đầu tháng 11 sau làn sóng rút tiền và tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11, xóa sạch tài sản của Bankman-Fried. Sau đó, anh ta nói rằng anh ta có 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình.

Anh ấy đã bị dẫn độ vào tháng trước từ Bahamas, nơi anh ấy sống và là nơi đặt trụ sở của sàn giao dịch.

Kể từ khi được trả tự do với khoản trái phiếu trị giá 250 triệu đô la vào ngày 22 tháng 12, Bankman-Fried đã bị giám sát điện tử và phải sống với cha mẹ là Joseph BankmanBarbara Fried, cả hai đều là giáo sư tại Trường Luật Stanford ở California. Fried đã tham dự phiên điều trần của con trai cô vào thứ Ba.

Vào thứ Ba, Kaplan đã áp đặt một điều kiện bảo lãnh mới, nói rằng Bankman-Fried không thể tiếp cận tài sản FTX hoặc Alameda.
Who Should Play Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison in FTX Movie

Điều đó xảy ra sau khi Sassoon cáo buộc Bankman-Fried tìm cách chuyển tài sản sang một quốc gia nước ngoài giấu tên mà ông nghĩ sẽ “dễ dãi hơn”. Cô ấy nói rằng các công tố viên cũng đang thăm dò các báo cáo vào cuối tháng trước rằng tiền đã được chuyển ra khỏi ví tiền điện tử của Alameda, mặc dù cô ấy nói rằng không có bằng chứng Bankman-Fried đã thực hiện các giao dịch đó.

Mark Cohen, luật sư của Bankman-Fried, cho biết thân chủ của ông “không thực hiện” việc chuyển tiền cho Alameda. Đề cập đến cáo buộc Bankman-Fried tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài, ông cho biết khách hàng của mình đã tìm cách tuân thủ lệnh của tòa án ở Bahamas, nơi đã tạm giữ một số tài sản FTX vào tháng trước.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) – cơ quan quản lý tài chính của quốc gia Caribe – đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

SCB vào tháng 11 đã chỉ đạo Bankman-Fried và Wang chuyển tài sản dưới sự kiểm soát của họ, giám đốc điều hành của ủy ban, Christina Rolle, cho biết trong một bản khai ngày 29 tháng 12 nộp lên Tòa án Tối cao Bahamas. Bahamas đã chỉ định những người thanh lý để kết thúc hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế của FTX.

Kaplan hôm thứ Ba cũng chấp nhận yêu cầu của Bankman-Fried không công khai tên của hai người đồng ký tên bổ sung cho trái phiếu.

Luật sư của Bankman-Fried cho biết cha mẹ của anh ta, người đồng ký tên vào trái phiếu, đã nhận được những lời đe dọa về thể chất kể từ khi FTX sụp đổ và những người đồng ký tên khác có thể phải đối mặt với hành vi quấy rối tương tự.

Liên quan:

  • 10 Tweet gây bão trong thị trường Crypto năm 2022 (Click đọc tại đây) 
  • Donal Trump nói phát hành NFT không phải vì tiền (Click đọc tại đây)
  • Cảm ơn anh em đã đọc bài viết từ đội ngũ chúng tôi, cùng tham gia cộng đồng Coin79 để cùng chia sẻ và cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức, research các dự án tiền điện tử khắp thế giới.
  • Các sản phẩm của COIN79:
Research và News: https://t.me/Coin79Research
Hidden Gems và Airdrop: https://t.me/coin79airdrop
  • Các kênh truyền thông chính của COIN79:
Theo dõi đội ngũ COIN79 trên Twiiter:

 

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group