Một CEO crypto bị cáo buộc gian lận 62 triệu đô la

CEO Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội lên kế hoạch gian lận tiền điện tử.

Capuci đang phải đối mặt với mức án tù tối đa lên đến 45 năm sau khi bị kết án với nhiều tội danh bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền và gian lận chứng khoán.

Các nhà chức trách Mỹ cáo buộc Capuci đã lừa đảo các nhà đầu tư 62 triệu USD cùng với những đồng phạm của mình. Mining Capital Coin tuyên bố rằng họ đã chuyển các khoản đầu tư của mình vào khai thác và giao dịch tiền điện tử, nhưng thực tế không phải vậy. Ông đảm bảo với các nhà đầu tư rằng công ty vẫn có thể vận hành một mạng lưới rộng lớn các cơ sở khai thác để tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững.

Capuci cũng giới thiệu các bot giao dịch của công ty với các nhà đầu tư, tuyên bố rằng họ là những nhà phát triển bởi các lập trình viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Trên thực tế, Mining Capital Coin hoạt động như một mô hình kim tự tháp điển hình. Công ty chưa bao giờ đầu tư số tiền mà họ nhận được từ các nhà đầu tư vào bất kỳ dự án nào nói trên. Các công tố viên liên bang tuyên bố rằng Capuci đã gửi số tiền bị đánh cắp vào ví tiền điện tử của riêng mình mà không thực hiện theo lời hứa của công ty.

Kenneth Polite Jr., Trợ lý Tổng tư pháp về tội phạm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tuyên bố rằng các kế hoạch tiền điện tử bất hợp pháp làm suy yếu thị trường non trẻ, đồng thời nói thêm rằng chính phủ cam kết ngăn chặn hành vi gian lận tài chính.

Tuần trước, một CEO của một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên của Hàn Quốc bị bắt vì làm gián điệp cho Bắc Triều Tiên.

Vào cuối tháng 2, co-founder BitConnect, Satish Kumbhani đã bị bồi thẩm đoàn truy tố, đối mặt với hàng loạt tội danh.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group