Hoa Kỳ và EU tăng gấp đôi các biện pháp chống lại Nga về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cho biết: “Việc sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt kinh tế là một hành vi phạm pháp.

Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã công bố các hành động mới nhắm vào nền kinh tế Nga và các cá nhân giàu có khi một báo cáo cho thấy các đồng minh của Vladimir Putin đã cố gắng lách các lệnh trừng phạt sử dụng tiền điện tử ở nước ngoài.

Trong một thông báo hôm thứ Sáu, Nhà Trắng cho biết lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu sẽ thực hiện các hành động bổ sung nhằm cô lập Nga về mặt kinh tế để đối phó với cuộc xâm lược quân sự của Tổng thống Vladimir Putin đối với Ukraina. Thông báo bao gồm việc cấm nhập khẩu nhiều hàng hóa của Nga, cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga và hướng dẫn Bộ Tài chính Mỹ giám sát việc cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt hiện có của quốc gia này.

Nhà Trắng cho biết: “Các hành động mở rộng của Bộ Tài chính chống lại Nga yêu cầu tất cả người dân Hoa Kỳ tuân thủ các quy định trừng phạt bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền pháp định truyền thống hay tiền ảo”. “Kho bạc đang theo dõi chặt chẽ mọi cố gắng lách hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại các hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ.”

Chính sách của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phối hợp với Liên minh châu Âu và các quốc gia G7 nhằm “tăng cường sức ép chung lên Putin” và áp đặt các hạn chế tài chính bổ sung đối với Nga. Vào thứ Tư, Ủy ban Châu Âu cho biết các quốc gia thành viên của họ đã đồng ý sửa đổi các quy định với mục tiêu đảm bảo “thậm chí hiệu quả hơn rằng các lệnh trừng phạt của Nga không thể bị lách, bao gồm cả Belarus,” đặc biệt đề cập đến việc có thể sử dụng tài sản tiền điện tử.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các quan chức sẽ đưa ra các biện pháp chống lại Nga bắt đầu từ thứ Bảy. Mặc dù nhiều thành viên EU không tiết lộ họ sẽ áp đặt các hạn chế đối với dầu và khí đốt do Nga sản xuất tương tự như các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hồi đầu tuần, nhưng ông Von der Leyen cho biết sẽ có một “lệnh cấm lớn” đối với các khoản đầu tư của châu Âu vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga. 

Các cơ quan quản lý và bộ phận chính phủ ở nhiều quốc gia ban hành các biện pháp kinh tế chống lại Nga cũng đã cảnh báo các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử về các hành động thực thi có thể xảy ra. Bloomberg đã đưa tin vào thứ Sáu về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm đóng băng hoặc thu giữ tài sản tiền điện tử của các cá nhân giàu có ở Nga cũng như điều tra những ngân hàng và công ty tiền điện tử hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt vì rửa tiền. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính và Văn phòng thực hiện trừng phạt tài chính đã ban hành một tuyên bố chung cảnh báo các công ty tiền điện tử “đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ các lệnh trừng phạt”.

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cho biết: “Các quy định trừng phạt tài chính không phân biệt giữa tài sản tiền điện tử và các dạng tài sản khác. “Việc sử dụng tài sản tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt kinh tế là một hành vi phạm tội.”

Các biện pháp kinh tế chống lại Nga diễn ra nhanh chóng và ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp tư nhân từ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald, ngân hàng lớn Goldman Sachs và các công ty thẻ tín dụng bao gồm Visa và Mastercard đều đã cắt đứt quan hệ với quốc gia này trong bảy ngày qua.

Mặc dù một số quan chức Hoa Kỳ cho biết các cá nhân và doanh nghiệp Nga sẽ gặp khó khăn khi sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt đột ngột và toàn diện như vậy, một báo cáo hôm thứ Sáu từ Reuters cho thấy họ có thể chuyển sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tìm giải pháp. Tờ báo đưa tin rằng các công ty tiền điện tử trong nước đã nhận được nhiều câu hỏi về việc sử dụng tiền điện tử để mua tài sản hoặc thanh lý một lượng lớn tài sản kỹ thuật số.

Một nhà môi giới bất động sản giấu tên có công ty hợp tác với một công ty tiền điện tử cho biết: “Chúng tôi đã thấy rất nhiều người Nga và thậm chí cả người Belarus đến Dubai và mang theo bất cứ thứ gì có thể, kể cả tiền điện tử”.

Một số sàn giao dịch tiền điện tử đã từ chối yêu cầu chặn tất cả các địa chỉ từ người dùng Nga từ Ukraine. Tuy nhiên, Coinbase và Kraken – đều có trụ sở chính tại Hoa Kỳ – cho biết họ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân có tên trong lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho biết người dùng có tài khoản từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt sẽ không thể sử dụng chúng và nền tảng này cũng không thể nhận thanh toán từ thẻ Mastercard và Visa được phát hành ở Nga.

Các vấn đề giữa Nga và Ukraine vẫn ngày một tăng lên. Trong khi Ukraine đang bị tấn công bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga kể từ ngày 24 tháng 2, Mykhailo Fedorov, bộ trưởng bộ chuyển đổi kỹ thuật số của quốc gia này, tiếp tục đưa ra các tweet kêu gọi các công ty dịch vụ tài chính – bao gồm cả những công ty liên quan đến tiền điện tử – và các công ty lớn ngừng kinh doanh với Nga:

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group