Hai nhà sáng lập ICO bị kết án tù vì lừa đảo 1,9 triệu đô la tiền điện tử

Hai nhà sáng lập tiền điện tử qua hình thức ICO đã bị kết án tù liên bang hôm thứ Hai vì lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 1,9 triệu đô la.

Theo thông cáo được công bố bởi văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở California, Jeremy McAlpine và Zachary Matar đã bị kết tội gian lận chứng khoán và bị kết án lần lượt là 3 năm và 2,5 năm tù.

Trong cơn sốt ICO tiền điện tử năm 2017, McAlpine và Matar đã thành lập Dropil, một công ty tiền điện tử được thành lập ở Belize nhưng hoạt động ngoài Fountain Valley, California. Dropil đã tạo ra một chương trình giao dịch tiền điện tử, một altcoin có tên DROP và Dex, một bot giao dịch tự động sử dụng DROP.

McAlpine, Matar và Dropil đã không đăng ký DROP với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), theo bản phát hành, và “đã đưa ra một loạt các tuyên bố sai với các nhà đầu tư,” tuyên bố rằng Dex sẽ tạo ra lợi nhuận hàng năm từ 24-63%.

Bị tống đạt trát đòi hầu tòa, McAlpine và Matar sau đó “tạo ra các báo cáo lợi nhuận Dex giả mạo, tạo ra vẻ ngoài giả rằng Dex đang hoạt động và có lãi”, đồng thời tạo ra các tài liệu giả mạo khác tuyên bố rằng Dropil đã huy động được 54 triệu đô la từ 34.000 nhà đầu tư khi chỉ huy động được chưa đến 2 đô la. triệu từ dưới 2.500 nhà đầu tư.

Bản án hôm thứ Hai diễn ra một năm sau khi McAlpine và Matar cam kết mỗi người một tội gian lận chứng khoán và hơn hai năm sau khi SEC lần đầu tiên buộc tội McAlpine và Matar về tội lừa đảo các nhà đầu tư.

SEC đã bận rộn với các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử vào mùa hè này. Ủy ban đã buộc tội 11 người vào thứ Hai vì liên quan đến Forsage, mà SEC gọi là “một kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo và kế hoạch Ponzi”. Gần đây, họ cũng đã khởi động một cuộc thăm dò vào Coinbase để điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử có đang niêm yết chứng khoán chưa đăng ký hay không.

Theo: decrypt

Theo dõi các kênh thông tin của Coin79 tại: linktr.ee/coin79

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group