FCA đưa ra lệnh chấm dứt đối với các ATM Bitcoin

Cơ quan giám sát tài chính ở Anh đã tuyên bố rằng tất cả các máy ATM không được đăng ký phải đóng cửa ngay lập tức hoặc phải chịu các hành động bổ sung không được báo trước.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính trung ương của Vương quốc Anh, đã đưa ra phán quyết về sự hiện diện của các máy ATM Bitcoin ( BTC) tại quốc đảo này.

Điều này khiến rất nhiều người trong ngành thấy bất ngờ, chính quyền Vương quốc Anh đã ban hành lệnh nghiêm khắc “đóng cửa hoặc phải chịu những hình phạt khác” đối với các nhà điều hành máy ATM Bitcoin, lên kế hoạch liên hệ với các công ty này để xác nhận thông báo.

Cơ quan giám sát cho rằng thiếu cơ cấu quy định, tiềm ẩn rủi ro cao của tài sản dao động và tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc được thiết lập trong Quy định rửa tiền (MLR) là những lý do chính cho việc thực thi.

“Chúng tôi lo ngại về các máy ATM tiền điện tử đang hoạt động ở Vương quốc Anh, do đó chúng tôi sẽ liên hệ với các nhà điều hành để thông báo rằng các máy này phải ngừng hoạt động hoặc phải đối mặt với những hình phạt khác”

FCA đã cấp phê duyệt đăng ký cho 33 công ty tiền điện tử kể từ tháng 8 năm 2020 theo khuôn khổ MLR, trong đó đáng chú ý nhất là: Gemini Europe Ltd, công ty mẹ của Kraken Payward Ltd, Galaxy Digital UK Limited và gần đây đã được thêm vào danh sách vào ngày 14 tháng 1, eToro (Anh) Ltd.

Ngoài ra, FCA đã cung cấp tình trạng đăng ký tạm thời cho 22 công ty cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại thời điểm đó, quyết định sẽ được xác định về tính hợp lệ đơn đăng ký của họ. Những công ty này bao gồm Blockchain Access UK Limited (blockchain.com), Copper Technologies (UK) Limited, Revolut Ltd và Wirex Ltd, trong số những công ty khác.

Dữ liệu phân tích được thực hiện bởi Coin ATM Radar chỉ ra rằng có 81 máy ATM Bitcoin ở Vương quốc Anh, do 8 công ty vận hành. FCA thông báo rằng không có công ty nào trong số 33 công ty được phê duyệt đã nộp các tài liệu phù hợp hoặc đạt được trạng thái cấp phép để vận hành các dịch vụ ATM Bitcoin trong phạm vi quyền hạn, và do đó tất cả các công ty còn lại sẽ bị liệt vào danh sách các công ty bất hợp pháp.

Tiền đề cho phán quyết này được thiết lập vào ngày 15 tháng 11, khi Gidiplus Limited, dịch vụ máy rút tiền tự động tập trung vào tài sản tiền điện tử (CATM), được FCA đưa ra thông báo quyết định từ chối đơn đăng ký của họ với tư cách là “nhà cung cấp trao đổi tài sản tiền điện tử”, hay còn được gọi là dịch vụ ATM Bitcoin.

Theo báo cáo chính thức dài 16 trang, Gidiplus không đáp ứng “điều kiện đăng ký” theo luật MLR.

Vào ngày 3 tháng 12, Gidiplus đã kháng cáo không thành công quyết định lật ngược phán quyết của Tòa án Thượng thẩm, với FCA đưa ra quan điểm rằng trường hợp của những người kháng cáo cung cấp “thiếu bằng chứng về việc Gidiplus sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh của mình theo cách thức tuân thủ rộng rãi như thế nào, trong khi chờ xác định về kháng nghị của nó”.

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group