Coinbase yêu cầu chuyển tiền điện tử ngoài nền tảng ở Canada, Singapore, Nhật Bản phải cung cấp thông tin người nhận

Coinbase theo dõi chuyển tiền điện tử ngoài nền tảng ở Canada, Singapore, Nhật Bản

Một số người dùng Coinbase nhất định sẽ cần tiết lộ thông tin người nhận khi gửi tiền điện tử đến các ví không phải của Coinbase.

Trích dẫn việc tuân thủ các khu vực pháp lý địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thông báo sẽ sớm thu thập thông tin bổ sung từ người dùng có trụ sở tại Canada, Singapore và Nhật Bản.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, người dùng Coinbase từ Canada, Singapore và Nhật Bản sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung trong khi gửi tiền điện tử đến một nền tảng khác (không phải Coinbase).

Tuy nhiên, trong khi các nhà đầu tư Singapore và Nhật Bản sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin bổ sung về người nhận cho mỗi giao dịch ngoài nền tảng, thì những người Canada gửi ít hơn $ 801 (1.000 CAD) sẽ được miễn yêu cầu này.

Ảnh chụp màn hình Coinbase yêu cầu thông tin người nhận từ người dùng Canada. Nguồn: Coinbase

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên, người dùng Canada sẽ cần chia sẻ tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của người nhận.

Hơn nữa, người dùng Canada – có đủ hai điều kiện trên – theo luật sẽ yêu cầu cung cấp thông tin (bản thân) của người nhận ngay cả khi chuyển tiền giữa các ví tiền điện tử của họ.

Mặt khác, cả các quy định của Nhật Bản và Singapore sẽ yêu cầu Coinbase thu thập thông tin về người nhận từ các nhà đầu tư địa phương cho mọi giao dịch ngoài nền tảng mà không có ngưỡng tối thiểu.

Ảnh chụp màn hình Coinbase yêu cầu thông tin người nhận từ người dùng Singapore. Nguồn: Coinbase

Tương tự như người dùng Canada, các nhà đầu tư từ Nhật Bản sẽ cần tiết lộ thông tin bao gồm tên và địa chỉ đầy đủ của người nhận và tên của sàn giao dịch tiền điện tử xử lý ví.

Người dùng Singapore sẽ không yêu cầu cung cấp địa chỉ cư trú của người nhận mà chỉ yêu cầu tên và quốc gia cư trú của người nhận. Việc thiếu bất kỳ thông tin bắt buộc nào sẽ ngăn người dùng gửi tiền điện tử ra khỏi nền tảng Coinbase cho các khu vực pháp lý được đề cập.

Người dùng Coinbase không còn cư trú tại các khu vực pháp lý này sẽ cần cập nhật quốc gia đăng ký của họ để được miễn trừ quy tắc sắp được triển khai.

Đối với nhiều khu vực pháp lý, con đường dẫn đến việc áp dụng tiền điện tử chính thống được mở ra bởi các quy định nghiêm ngặt với lý do bảo vệ nhà đầu tư. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã công bố lệnh cấm thanh toán bằng tiền điện tử trên toàn quốc.

Bổ sung cho luật này, SEC cũng đề xuất một quy tắc mới, nếu được thực thi, sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử có trụ sở tại Thái Lan – các nhà môi giới, sàn giao dịch và đại lý – phải tiết lộ chất lượng dịch vụ và thông tin sử dụng CNTT.

Như Cointelegraph đã báo cáo, một nghiên cứu chung giữa SEC Thái Lan và Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã kết luận rằng:

“[Thanh toán bằng tiền điện tử] có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính và hệ thống kinh tế tổng thể, bao gồm cả rủi ro đối với người dân và doanh nghiệp.”

Coin79 – kênh thông tin thị trường tiền mã hoá đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái) duy nhất tại Việt Nam, đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Tham Gia Các Cộng Đồng Của Coin79

Hotline Chat Zalo Telegram Group