Tether, công ty lớn nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử, và OKX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hàng đầu và công ty công nghệ Web3, đã thông báo họ đã hợp tác với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong một cuộc điều tra dẫn đến việc Tether tự nguyện đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự lưu giữ liên quan đến một tổ chức tội phạm buôn người quốc tế tại Đông Nam Á, chịu trách nhiệm về một chiến dịch lừa đảo tình cảm toàn cầu với tên gọi là “pig butchering” (lừa đảo “giết lợn”).
Trong suốt quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng của Tether và OKX, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm DOJ, đã được thông báo một cách tích cực về vị trí của quỹ bất hợp pháp thông qua việc phân tích dòng tiền qua blockchain.
Những hành động này đã khởi động yêu cầu đóng băng từ Cục An ninh Mỹ và một đóng băng tự nguyện từ Tether. Các ví đã bị đóng băng nằm trên thị trường phụ và không liên quan đến khách hàng của Tether. Đối với những ví hợp lệ bị bắt giữ trong quá trình này, Tether sẽ nhanh chóng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và chủ nhân của những ví đó để giải phóng đóng băng, nếu phù hợp.
Những biện pháp tích cực của hai công ty là một ví dụ về cách các nhà cung cấp trong ngành công nghiệp tiền điện tử có thể hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để hiệu quả ngăn chặn việc sử dụng tội phạm. Sự minh bạch của giao dịch blockchain là một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ đối với các hoạt động phi pháp, đặt một tiền lệ quan trọng cho ngành công nghiệp.
“Qua việc tương tác tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết của chúng tôi đối với sự minh bạch, Tether nhắm đến việc thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự an toàn trong không gian tiền điện tử”
“Sự hợp tác gần đây với Bộ Tư Pháp là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi tin rằng việc tận dụng công nghệ và mối quan hệ, như hợp tác của chúng tôi với OKX, để tích cực đối mặt với các hoạt động phi pháp và duy trì những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong ngành.”
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, nói.
“Hợp tác với các bên liên quan trong ngành, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, là một nguyên tắc chủ chốt của chiến lược của chúng tôi để xây dựng niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng như một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tại OKX, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào những sáng kiến này một cách tích cực.”
Giám đốc sáng tạo của OKX, Jason Lau, nói
Trong nỗ lực chăm sóc uy tín của ngành, Tether tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức Hiểu Rõ Khách Hàng (KYC) và chống Rửa tiền (AML), theo đúng với Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các thực tiễn tốt nhất của các tổ chức tài chính.
Hơn nữa, Tether hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn các hành động bất hợp pháp thông qua việc điều tra các giao dịch nghi ngờ trên thị trường phụ.
Tether cam kết tiếp tục hợp tác một cách nhanh chóng với cơ quan thực thi pháp luật và chủ nhân của ví bị ảnh hưởng để nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến các ví hợp pháp bị đóng băng này.
