Hồng Kông: SFC Bắt Tay Cảnh Sát Trấn Áp Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử

Hồng Kông - Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã chính thức tăng cường biện pháp đối phó với các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tại quốc gia này, sau khi xảy ra sự kiện liên quan đến JPEX, một sàn giao dịch tiền điện tử gây ra nhiều tranh cãi — Hồng Kông – Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã chính thức tăng cường biện pháp đối phó với các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tại quốc gia này, sau khi xảy ra sự kiện liên quan đến JPEX, một sàn giao dịch tiền điện tử gây ra nhiều tranh cãi

SFC đã thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) để thành lập một đội đặc nhiệm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuyên bố của SFC cho biết: “Nhóm công tác được thành lập sau cuộc họp cấp cao của hai bên vào ngày 28/9/2023.”

Nỗ lực này của SFC nhằm vào việc tăng cường giám sát các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trong khu vực. Tuyên bố của họ cho biết: “Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã thành lập một nhóm làm việc chuyên trách với Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông để tăng cường hợp tác, giám sát và điều tra các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Nền tảng giao dịch tài sản ảo (Virtual Asset Trading Platform – VATP).”

Hơn nữa, tuyên bố của SFC nhấn mạnh rằng sự hợp tác này sẽ bao gồm việc trao đổi thông tin giữa lực lượng cảnh sát và các cơ quan quản lý. Điều quan trọng hơn nữa, nhóm đặc nhiệm này sẽ thực hiện quy trình đánh giá rủi ro toàn diện đối với các sàn giao dịch tiền điện tử mà được xem xét là “đáng ngờ”.

Nhóm đặc nhiệm sẽ bao gồm các thành viên từ nhiều cơ quan chức năng khác nhau của Hồng Kông, đảm nhận các lĩnh vực khác nhau, bao gồm Cục Tội phạm Thương mại của HKPF, Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng, Cục Điều tra và Tình báo Tài chính, cũng như Phòng Thực thi và Phòng Trung gian của SFC. Mục tiêu hàng đầu của họ là bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư trong khu vực này

SFC đã đưa ra động thái này trong bối cảnh sự kiện liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX. Hiện tại, chính quyền Hồng Kông đã nhận được hơn 1,408 khiếu nại gian lận liên quan đến hoạt động của JPEX. Càng đáng lo ngại hơn, tổng thiệt hại phát sinh do các hoạt động không có giấy phép của JPEX được ước tính lên tới 1.3 tỷ đô la Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 11 người có liên quan đến JPEX, trong đó có những nhân viên công ty và những người tham gia quảng bá cho sàn giao dịch này trên mạng xã hội. Các cá nhân này đang chịu áp lực từ phía công quyền để làm rõ những hoạt động gây tranh cãi của JPEX.

Trong một diễn biến khác, Cục Quản lý Ngân hàng Hồng Kông (HKMA) đã cảnh báo các công ty tiền điện tử rằng họ không nên tự nhận mình là “ngân hàng”. Lời khuyên này nhấn mạnh rằng các công ty tiền điện tử phải định rõ vai trò của họ và cung cấp thông tin rõ ràng cho các nhà đầu tư về các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.

Trang web giải trí CoinMarketCap cũng đã phân loại JPEX vào danh sách “Không được theo dõi”, xác định rằng dự án này không phù hợp với nguyên tắc của họ.