FRA, có trụ sở tại Luân Đôn và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế toán pháp lý và tư vấn tuân thủ, đã vượt qua Sullivan & Cromwell để giữ vị trí này. Binance sẽ phải trải qua một nhiệm kỳ giám sát kéo dài ba năm như một phần của thỏa thuận thúc đẩy với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Nhiệm kỳ giám sát bao gồm một bên thứ ba đảm bảo tuân thủ pháp lý cho người được bổ nhiệm của mình nhằm tăng cường tính minh bạch và tuân thủ các quy định. Các nhà phân tích trước đây đã nhận xét rằng nhiệm kỳ giám sát của Binance sẽ “khó khăn” đối với công ty này, tốn nhiều tài nguyên nội bộ, nhưng có thể cho phép Binance trở lại thị trường mà nó đã bị loại bỏ khỏi, The Block đã báo cáo trước đó.
Sullivan & Cromwell, có trụ sở tại New York City, cung cấp dịch vụ cho khách hàng về quy định ngân hàng, tài sản kỹ thuật số, trừng phạt kinh tế và tội phạm tài chính. Vào tháng 2 năm 2024, công ty đã nhận được một vụ kiện pháp định tội từ các công ty tín dụng FTX, cáo buộc rằng công ty này quá gần gũi với sàn giao dịch trước khi nó sụp đổ.
Thỏa thuận của Binance
Vào tháng 11 năm 2023, DOJ đã phạt Binance 4 tỷ USD trong một thỏa thuận có thể kết thúc cuộc điều tra của nó về công ty và cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động. Changpeng ‘CZ’ Zhao phải từ chức làm CEO và trả 50 triệu USD.
Ông cũng đã thừa nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và thực hiện một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đối mặt với một hình phạt tù bốn tháng. Vào ngày 9 tháng 5, cơ quan quản lý tài chính Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), đã phạt Binance khoảng 6 triệu đô la CAD (tương đương 4,4 triệu USD) cho hai vi phạm giao dịch tiền lộn xộn.
