Trong một cú sốc mới đối với các hoạt động toàn cầu của Binance, một ủy ban hạ viện Brazil đã đề xuất kết án đối với bốn lãnh đạo cấp cao của công ty này, bao gồm cả người sáng lập và CEO Changpeng Zhao.
Ủy ban này, đang tiến hành cuộc điều tra về các hệ thống lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Brazil, chỉ có thể đưa ra các đề xuất. Công an Brazil sẽ quyết định liệu có tiến hành các vụ kết án thực sự hay không.
Ủy ban đã buộc tội Zhao và ba nhân viên Binance địa phương về quản lý gian lận, về việc cung cấp hoặc giao dịch chứng khoán mà không có sự ủy quyền trước, và về việc hoạt động các tổ chức tài chính mà không có sự ủy quyền.
Binance ở Brazil “bị bao quanh bởi nghi ngờ,” nhà lập pháp Ricardo Silva viết trong bản báo cáo đi kèm các đề xuất của uỷ ban vào thứ Hai.
Trong một tuyên bố gửi đến Bloomberg qua email, Binance cho biết họ đã nỗ lực để hợp tác tích cực với ủy ban.
Tuy nhiên, sàn giao dịch “khẳng định mạnh mẽ việc từ chối mọi nỗ lực làm cho Binance trở thành mục tiêu hoặc thậm chí tiết lộ người dùng và nhân viên của mình với các cáo buộc về các thực hành xấu mà không có bằng chứng, giữa các tranh chấp cạnh tranh do vị trí lãnh đạo của công ty ở Brazil và trên thế giới.”
Ủy ban – gồm có 28 đại biểu hạ viện – cũng đề xuất Cơ quan Văn phòng Công tố Liên bang kiểm tra việc tuân thủ thuế của đơn vị địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử và một chi nhánh riêng lẻ, Binance Capital Management.
Những giao dịch đang tiếp diễn này đại diện cho “một vi phạm lặp lại các quy tắc của thị trường chứng khoán,” uỷ ban nói trong báo cáo cuối cùng của mình.
Đơn vị Binance ở Brazil đã phải đối mặt với cuộc điều tra của CVM liên quan đến việc bán các sản phẩm tài chính phái sinh của họ. Vào tháng 8, cơ quan quản lý chứng khoán từ chối một đề xuất giải quyết trị giá 2 triệu reais được đề xuất bởi các nhà quản lý Binance địa phương. Do đó, đơn vị Brazil này đang phải đối mặt với các hình phạt và phạt tiếp tục.
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng đang trong tình trạng bất định về việc mua lại công ty môi giới chứng khoán Brazil Sim;paul Investimentos, điều mà họ thông báo vào tháng 3 năm 2022.
Binance nói trong tuyên bố vào thời điểm đó rằng giao dịch này sẽ “yêu cầu sự chấp thuận của các cơ quan quản lý, bao gồm Ngân hàng Trung ương Brazil.” Binance vẫn chưa nhận được sự chấp thuận đó.
Những quy tắc đang chờ ở Brazil sẽ yêu cầu các sàn giao dịch quốc tế có đủ giấy phép địa phương, tương tự như các chế độ quản lý tiền điện tử ở châu Âu đòi hỏi có một văn phòng đăng ký địa phương. Binance đã nói rằng họ không có trụ sở chính toàn cầu hoặc khu vực cụ thể.
