Marco Ruiz Ochoa, cựu Giám đốc điều hành của IcomTech, đã bị kết án một hệ thống lừa đảo Ponzi
Bản Án và Hình Phạt
– Ochoa, 35 tuổi, bị kết án vào thứ Sáu sau khi thừa nhận tội cáo buộc về lừa đảo điện toán từ tháng 9.
– Ngoài 5 năm tù, Ochoa còn phải chịu án phạt 2 năm giám sát và thanh toán 914,000 đô la doanh thu tội phạm.
Hoạt Động Lừa Đảo của IcomTech
– IcomTech hứa hẹn lợi nhuận cho nhà đầu tư thông qua việc mua “sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử giả.”
– Tuy nhiên, các cáo trạng của chính phủ Mỹ cho biết hệ thống này thực tế được vận hành như một hệ thống lừa đảo Ponzi.
Quảng Cáo Gây Ấn Tượng
– Người quảng cáo cho IcomTech xuất hiện tại các sự kiện trong những chiếc xe hơi đắt tiền và mặc quần áo xa xỉ để tạo ấn tượng thành công.
– Các nhà đầu tư bị hứa hẹn lợi nhuận từ phần kinh doanh giao dịch và khai thác tiền điện tử của công ty, nhưng thực tế không có tồn tại.
Thất Bại và Các Khiếu Nại
– Khi những nhà đầu tư muốn rút tiền vào năm 2018, họ đối mặt với lý do, trì hoãn và các khoản phí ẩn.
– Các người quảng cáo, bao gồm cả Ochoa, tiếp tục quảng bá IcomTech và chấp nhận đầu tư của nạn nhân đến khi công ty sụp đổ vào cuối năm 2019.
Các Cáo Buộc Khác
– Cơ quan Quản lý Giao dịch Hàng hóa (CFTC) cũng đưa ra cáo trạng chống lại Ochoa và các điều hành viên IcomTech khác với các cáo buộc tương tự vào tháng 5.
– CFTC nói rằng nhóm đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
