Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thu hồi 18 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến một vụ lừa đảo hệ thống Ponzi của quỹ hàng hóa.
Sam Ikkurty, một công dân Oregon, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư từ một “quỹ đầu cơ crypto” mà thực chất hoạt động như một hệ thống Ponzi. Theo thông báo từ CFTC, Ikkurty đã hứa hẹn trả lại “lợi nhuận ròng” cho các nhà đầu tư nhưng không thực hiện được cam kết này, và không thông báo cho các nhà đầu tư rằng hiệu suất của quỹ đã giảm 98,99% chỉ trong vài tháng.
“Các lệnh cũng cho thấy Ikkurty đã đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số không ổn định trái ngược với những gì ông ta đã hứa với các tham gia viên, và sự hiểu biết về crypto của ông ta chỉ là một trò lừa bịp, vì kinh nghiệm thực tế của ông ta với tài sản kỹ thuật số chỉ là việc mất Bitcoins cá nhân của mình do một cuộc tấn công mạng” theo thông báo của cơ quan.
Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Ikkurty và một số thực thể khác phải trả tổng cộng 209 triệu USD, bao gồm gần 84 triệu USD cho việc hoàn trả khách hàng, khoảng 37 triệu USD để thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp, và khoảng 110 triệu USD cho khoản tiền phạt dân sự. Ikkurty cũng bị lệnh trả một khoản tiền phạt vì coi thường lệnh tòa vượt quá 14 triệu USD.
