- Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa buộc tội Stephen Ehrlich, người sáng lập Voyager Digital, về tội lừa đảo và không đăng ký với cơ quan này.
Theo CFTC, Ehrlich và công ty của ông đã nói dối khách hàng và sau đó, khi Voyager bắt đầu sụt giảm, tiếp tục nói dối để che giấu tình trạng tài chính thực sự của công ty cho vay tiền số hóa.
- Ian McGinley, Giám đốc Thực thi CFTC, tuyên bố vào thứ Năm rằng:
“Chúng tôi sẽ đối xử an toàn và có trách nhiệm với tài sản hàng hóa tiền điện tử của khách hàng, nhưng bên trong, họ đã thực hiện những rủi ro vô cùng liều lĩnh với tài sản của khách hàng, dẫn đến sự phá sản của Voyager và thua lỗ lớn của khách hàng.'”.
Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, Ehrlich và Voyager “tham gia vào một kế hoạch lừa đảo khách hàng bằng cách biểu hiện không đúng về sự an toàn và tình trạng tài chính của nền tảng tài sản hàng hóa số Voyager,” cơ quan này nói.
Ehrlich hứa hẹn cho khách hàng lợi suất cao, đôi khi lên đến 12%, và trong nỗ lực để tạo ra thu nhập đó để trả cho khách hàng, Ehrlich và Voyager đã gộp tiền của khách hàng và chuyển “tỷ đô la” của hàng hóa tiền điện tử của khách hàng dưới dạng ‘vay’ cho bên thứ ba có rủi ro cao,” CFTC cáo buộc.
Hành động đồng thời của FTC
Trong một hành động song song, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã thông báo về một thỏa thuận với Voyager vào thứ Năm, cấm vĩnh viễn công ty này xử lý tài sản của người tiêu dùng.
FTC cũng buộc tội Ehrlich đã nói dối về việc liệu tài khoản của khách hàng có được bảo hiểm bởi Cơ quan Bảo hiểm Tiết kiệm Liên bang khi thực tế không có.
Ehrlich chưa đồng ý với một thỏa thuận với FTC, vì vậy vụ án đối với ông sẽ tiếp tục tại tòa án liên bang. Ông không ngay lập tức đưa ra phản hồi khi được yêu cầu.
Dấu hiệu cảnh báo
Hành động của CFTC diễn ra một tuần sau khi Bloomberg News báo cáo rằng các nhà điều tra tại cơ quan này đã kết luận rằng Ehrlich đã vi phạm các quy tắc trước khi công ty cho vay tiền số của ông phá sản vào tuần trước.
Nhân viên CFTC trong bộ phận thực thi của cơ quan này đã nội bộ đề xuất rằng cơ quan nên buộc tội Ehrlich đã vi phạm các quy tắc về hợp đồng tương lai bằng cách làm cho khách hàng tin rằng tài sản của họ an toàn sau khi tiến hành một cuộc điều tra, theo Bloomberg.
Tuần trước, Ehrlich nói rằng đội ngũ của Voyager đã làm việc chăm chỉ với lòng trung thành và trong khuôn khổ quy định pháp lý đang hiện hành vào thời điểm đó.
“Tôi rất buồn khi thấy những thiệt hại mà khách hàng và người cho vay tiền số của Voyager phải chịu do hành động của những người khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nói một cách đơn giản, chúng ta đã bị lừa đảo cùng nhau,” Ehrlich nói thêm
Công ty cho vay tiền số đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 hơn một năm trước sau một giai đoạn biến động kéo dài trong ngành công nghiệp. Sự suy giảm bắt đầu vào tháng 5 năm 2022 với sự sụp đổ của mạng lưới Terra – khiến cho thị trường mất giá trị 40 tỷ đô la.
