Financial Intelligence Unit (FIU), cơ quan theo dõi và quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ tại Ấn Độ, đã phát lệnh tuân thủ đối với chín sàn giao dịch crypto nước ngoài và yêu cầu Bộ Thông Tin và Công Nghệ Điện Tử của Ấn Độ chặn trang web của họ trong nước.
Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex. FIU nói trong một tuyên bố rằng họ đang hoạt động mà không tuân thủ các quy định của Đạo luật Chống Rửa Tiền của đất nước.
Thông báo:
“Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Chính Tài Nghệ Ảo (VDA SPs) hoạt động tại Ấn Độ (cả ngoại trời và trên đất liền) và tham gia vào các hoạt động như trao đổi giữa tài nghệ ảo và tiền tệ fiat, chuyển đổi tài nghệ ảo, bảo quản hoặc quản lý tài nghệ ảo hoặc các công cụ cho phép kiểm soát với tài nghệ ảo đều phải đăng ký với FIU IND như một Đơn Vị Báo Cáo và tuân thủ theo bộ các nghĩa vụ được quy định trong Đạo luật Chống Rửa Tiền 2002”
– Theo tuyên bố.
“Trách nhiệm này là dựa trên hoạt động và không phải là phụ thuộc vào sự hiện diện vật lý tại Ấn Độ” tiếp tục tuyên bố.
“Quy định đặt các nghĩa vụ báo cáo, duy trì hồ sơ và các nghĩa vụ khác đối với VDA SPs theo Đạo luật Chống Rửa Tiền mà cũng bao gồm việc đăng ký với FIU IND.”
Mặc dù 31 nhà cung cấp đã đăng ký với cơ quan này, FIU nói rằng các thực thể nước ngoài “phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ” đã không đăng ký.
